来源时间为：2018-08-22
山西路桥股份有限公司
章程
（修订稿）
2018年8月21日
目录
第一章总则.............................................................................................................3
第二章经营宗旨和范围.............................................................................................4
第三章股份.................................................................................................................5
第一节股份发行.........................................................................................................................5
第二节股份增减和回购.............................................................................................................6
第三节股份转让.........................................................................................................................7
第四章股东和股东大会.............................................................................................8
第一节股东.................................................................................................................................8
第二节股东大会的一般规定...................................................................................................12
第三节股东大会的召集...........................................................................................................14
第四节股东大会的提案与通知...............................................................................................16
第五节股东大会的召开...........................................................................................................17
第六节股东大会的表决和决议...............................................................................................20
第五章党委...............................................................................................................25
第六章董事会...........................................................................................................27
第一节董事...............................................................................................................................27
第二节独立董事.......................................................................................................................30
第三节董事会...........................................................................................................................33
第七章经理及其他高级管理人员...........................................................................37
第八章监事会...........................................................................................................39
第一节监事...............................................................................................................................39
第二节监事会...........................................................................................................................39
第九章财务会计制度、利润分配和审计...............................................................41
第一节财务会计制度...............................................................................................................41
第二节内部审计.......................................................................................................................45
第三节会计师事务所的聘任...................................................................................................45
第十章通知和公告...................................................................................................46
第一节通知...............................................................................................................................46
第二节公告...............................................................................................................................46
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算...............................................47
第一节合并、分立、增资和减资...........................................................................................47
第二节解散和清算...................................................................................................................48
第十二章修改章程...................................................................................................50
第十三章附则...........................................................................................................50
第一章总则
第一条为建立现代企业制度，维护公司及出资人的合法权益，规范公司的组织和行为，实现国有资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等规定，结合公司实际情况，制定本章程。
第二条山西路桥股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经山西省人民政府1996年1月22日晋政函〔1996〕19号文批准，以募集方式设立，在山西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91140000110055862W。
第三条公司于1997年6月10日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众（包括公司职工）发行人民币普通股6000万股。其中，公司向境内公众投资人（不包括公司职工）发行的以人民币认购的内资股为5400万股，于1997年6月27日在深圳证券交易所上市，公司职工股600万股，于1997年12月30日上市流通。
第四条公司注册名称：中文：山西路桥股份有限公司
英文：SHANXIROAD&BRIDGECO.,LTD.
第五条公司注册地址：山西省洪洞县赵城镇
公司住所：山西省洪洞县赵城镇
邮政编码：041603
